Szwajcarska FINMA rozpoczyna konsultacje w sprawie częściowej nowelizacji AMLO-FINMA

FINMA ogłosiła, że przeprowadzi konsultacje dotyczące zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Konsultacje potrwają do 10 maja 2022 r. i mają dotyczyć niewielkich zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nastąpiło to po tym, jak Rada Federalna i Parlament Szwajcarski opublikowały swoje aktualizacje w sprawie ustawy AMLO (Anti-Money Laundering Ordinance).

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawiera szczegółowy opis tożsamości rzeczywistego beneficjenta. W związku z tym FINMA nie musi dostarczać więcej wskazówek dotyczących ustalania tożsamości właściciela rzeczywistego. Ustawa FINMA ma na celu uregulowanie pośredników finansowych w zakresie aktualizacji danych klientów na podstawie wewnętrznej dyrektywy.

Konsultacje mają na celu sprawdzenie wprowadzonego w 2021 roku progu dla walut wirtualnych. Według FINMA-AMLO ograniczony próg 1000 CHF dla powiązanych transakcji przeprowadzanych w ciągu jednego dnia stwarza większe ryzyko finansowe i nie będzie już stosowany. Zamiast tego proponuje dokładną kontrolę transakcji powiązanych od jednego dnia do trzydziestu dni.

Rada Federalna zmieniła ustawię oprzeciwdziałaniu prania pieniędzy, aby przepisy dotyczące sprawozdawczości zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy (AMLO) miały zastosowanie do pośredników finansowych we wszystkich sektorach. Dotyczy to również zagranicznych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (FINMA). Ryzyko prania pieniędzy musi być brane pod uwagę w związku z dużymi i złożonymi transakcjami.

Pranie pieniędzy to globalny problem, którego Szwajcaria nie traktuje lekceważąco. Pomimo dużych zmian dokonywanych przez AMLO i parlament, szwajcarska FINMA rozpoczęła konsultacje w sprawie częściowej rewizji AMLO-FINMA i będzie je prowadzić do 10 maja 2022 r.

Źródło:

https://www.finma.ch/en/news/2022/03/20220308-mm-anhoerung-gwv-finma/