FATF erkennt die Fortschritte der Schweiz bei der Stärkung von AML- und CFT-Massnahmen an

Am 19. Oktober 2023 wurde die Welt Zeuge eines bedeutenden Meilensteins, als die Financial Action Task Force (FATF) den mit Spannung erwarteten vierten Folgebericht der Schweiz vorstellte, ein Beweis für das unerschütterliche Engagement des Landes für finanzielle Integrität seit der letzten Bewertung im Jahr 2016.

Die Fortschritte der Schweiz bei der Stärkung ihrer Finanzlandschaft, einschliesslich der bahnbrechenden Revision des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) im März 2021, sind der FATF nicht verborgen geblieben. Dieser entscheidende Moment signalisiert jedoch eine Chance für noch grössere Fortschritte in Schlüsselbereichen, um den Finanzplatz des Landes auf ein noch nie dagewesenes Niveau an Integrität und Exzellenz zu heben.

Die FATF stellte fest, dass die Schweiz in einer Reihe von Bereichen bedeutende Fortschritte gemacht hat, darunter:

• Verbesserung der Aufsicht über die Finanzinstitute: Die Schweiz hat die Aufsicht über ihre Finanzinstitute gestärkt, u.a. durch die Verpflichtung, robustere AML- und CFT-Kontrollen durchzuführen:
• Ausbau der Strafverfolgungskapazitäten: Die Schweiz hat ihre Ressourcen für Ermittlungen und Strafverfolgung im Bereich AML (Anti-Money Laundering) und CFT (Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, englische Abkürzung für: Counter-Terrorist Financing) erhöht.
• Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit: Die Schweiz hat ihre Zusammenarbeit mit anderen Ländern in Sachen AML und CFT verstärkt.

Die FATF stellte ausserdem fest, dass die Schweiz in bestimmten Bereichen, in denen sie zuvor Schwächen festgestellt hatte, Fortschritte gemacht hat, wie z.B.:

• Untersuchung und Verfolgung von Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Die Schweiz hat die Zahl der Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in denen sie ermittelt und strafrechtlich verfolgt, erhöht.
• Beschlagnahmung von kriminellen Vermögenswerten: Die Schweiz hat ihre Fähigkeit verbessert, kriminelle Vermögenswerte zu beschlagnahmen, unter anderem durch die Anwendung neuer Gesetze zum zivilrechtlichen Einzug von Vermögenswerten.
• Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus: Die Schweiz hat ihre Massnahmen zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung verstärkt, unter anderem durch die Verpflichtung der Finanzinstitute, ihre Kunden einer strengeren Sorgfaltspflicht zu unterziehen.

Die Anerkennung der Fortschritte der Schweiz durch die FATF ist ein bedeutender Erfolg. Sie zeigt, dass die Schweiz sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschrieben hat und die notwendigen Schritte unternimmt, um wirksame Massnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen.

Auswirkungen der Erklärung der FATF

Die Erklärung der FATF hat viele Auswirkungen für die Schweiz und die globale Gemeinschaft.

Für die Schweiz ist die Erklärung eine Bestätigung ihrer Bemühungen, ihre Massnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Sie wird wahrscheinlich auch den Ruf der Schweiz als globales Finanzzentrum stärken.

Für die globale Gemeinschaft dient die Erklärung als Erinnerung an die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie unterstreicht auch die Notwendigkeit für die Länder, ihre Massnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu verstärken.

Quelle:

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-98285.html